证券简称：中海油服(14.260, 0.45, 3.26%)证券代码：601808 公告编号：临2016-041
中海油田服务股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年11月30日以传签表决形式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，以8票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：
审议通过将COSL DRILLING SAUDI LTD追加进入授信担保名单的议案。
有关公司为此承担的相应担保事项的详情，请见2016年12月1日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)发布的《中海油服为所属公司提供担保的公告》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2016年12月1日
证券简称：中海油服证券代码：601808 公告编号：临2016-042
中海油田服务股份有限公司
为所属公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：COSL DRILLING SAUDI LTD
●本次担保金额：本次授信担保，公司在担保期限内为包括被担保人在内的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元，截至2016年10月31日，已实际提供的担保余额约为人民币2.47亿元(其中为COSL DRILLING SAUDI LTD提供的担保余额为零)
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一)基本情况
为满足日常经营需要，中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已于2015年12月9日审议通过关于公司向所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案，同意其所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在2016年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元(人民币壹拾肆亿元)，在年度担保最高限额内，公司可视各子公司的经营需要进行调配，其中资产负债率未超过70%的所属公司担保期限为2016年1月1日至2016年12月31日、资产负债率超过70%的所属公司担保期限为自2014年年度股东大会批准之时至2015年年度股东大会结束时。
上述议案详情请见本公司于2015年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服2015年董事会第五次会议决议公告》、《中海油服为所属公司提供担保的公告》。
为方便日常业务使用，本公司董事会已于2016年3月29日审议通过为所属公司提供担保的议案：
(1)同意将公司对资产负债率未超过70%的所属公司担保的截止期限由2016年12月31日延长至2016年年度股东大会结束时;
(2)同意公司为资产负债率超过70%的所属公司提供担保并提交2015年年度股东大会进行审议，担保期限自2015年年度股东大会批准之时至2016年年度股东大会结束时。
(3)公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额等值人民币14亿元维持不变，公司可视各子公司的经营需要进行调配。
上述议案详情请见本公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服2016年董事会第一次会议决议公告》、《中海油服为所属公司提供担保的公告》。为资产负债率超过70%的所属公司提供担保的议案已于2016年5月31日经本公司2015年年度股东大会进行审议通过。
因生产经营需要，公司于2016年11月30日通过传签表决形式，董事会决议通过将COSL DRILLING SAUDI LTD追加进入授信担保名单的议案，其可占用公司授信额度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司为此承担的连带担保责任最高限额不变。担保期限截至2016年年度股东大会结束时。
(二)内部决策程序
将COSL DRILLING SAUDI LTD追加进入授信担保名单的议案及董事会审议情况请见公司于2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服董事会决议公告》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》， COSL DRILLING SAUDI LTD的资产负债率未超过70%，本公司将COSL DRILLING SAUDI LTD追加进入授信担保名单由董事会批准后生效，担保期限截至2016年年度股东大会结束时。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司拥有实际控制权的非全资子公司，基本情况如下：
单位：元 币种：美元
■
注：法定代表人不适用。
三、担保协议
担保方式：连带责任保证。
担保类型：为被担保人使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务提供担保。
担保期限：担保期限为自董事会通过之日起至2016年年度股东大会结束时。
担保金额：公司在担保期限内为包括被担保人在内的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元。
四、董事会意见
公司董事会经过审议，一致通过将COSL DRILLING SAUDI LTD追加进入授信担保名单的相关议案，认为担保有利于子公司业务的顺利开展，此次追加的被担保人COSL DRILLING SAUDI LTD为公司拥有实际控制权的非全资子公司，其他股东未按股权比例提供担保。本公司能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和公司章程规定的程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，本公司及其控股子公司对外担保全部为本公司对控股子公司提供的担保，担保总额约为人民币169.28亿元(含本次担保额)，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为36.1%，本公司无逾期对外担保。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2016年12月1日THE_END
