本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关于股票交易异常情况的说明
　　本公司股票（简称：S*ST天发，代码：000670）于2007年4月20日、4月23日、4月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
　　二、关注、核实情况的说明
　　针对上述情况，本公司开展了相关核实工作。经向本公司经营层、控股股东和实际控制人征询，本公司经营活动正常，没有应披露而未披露的重大信息。
　　本公司董事会敬请广大投资者注意，由于公司已预计2006年度业绩为亏损，且公司2004年、2005年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将在公司2006年年度报告披露之日对公司股票实施暂停上市。
　　三、不存在应披露而未披露信息的声明
　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
　　四、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　五、本公司董事会提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天发石油股份有限公司董事会
　　2007年4月24日